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Audit-ready auf Knopfdruck — Compliance-Screening automatisiert
Schütze Dein Unternehmen vor Bussgeldern und Reputationsschäden. Erfülle regulatorische Anforderungen (GwG, LkSG) mit revisionssicheren Reports — täglich aktualisiert, nicht einmalig.
Made in Europe
100% Datenschutzkonform
Sofort einsetzbar
Geprüft von Banken, Versicherungen, Beratungen, PE/VC, Tech und KRITIS-Betreibern im DACH-Raum
Revisionssichere Dokumentation
Sei jederzeit bereit für die nächste Prüfung durch BaFin oder Wirtschaftsprüfer. Alle Checks werden manipulationssicher archiviert und sind sofort exportierbar.
Tägliches Sanktionslisten-Monitoring
Einmaliger Check reicht nicht. Unser System gleicht Deine Mitarbeiter und Partner täglich gegen internationale Sanktions-, Terror- und PEP-Listen ab.
Compliance-Screening-Software für Compliance Officer automatisiert die Überprüfung von Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Dritten gegen Sanktionslisten, PEP-Datenbanken und Adverse-Media-Quellen. In regulierten Branchen sind diese Prüfungen gesetzlich vorgeschrieben — unter anderem durch das GwG, LkSG, MaRisk und EU-Sanktionsverordnungen. Indicium ist Europas führende KI-Plattform für automatisiertes Compliance-Screening — DSGVO-by-Design, revisionssichere Reports, tägliches Monitoring.
Warum Compliance-Abteilungen auf Indicium vertrauen
Regulatorische Anforderungen werden strenger, nicht einfacher. BaFin, FINMA, GwG, LkSG — die Liste der Vorgaben wächst. Gleichzeitig steigt der Druck, Prüfprozesse effizient und nachweisbar durchzuführen.
Indicium automatisiert genau diese Prozesse. Von der Erstprüfung neuer Mitarbeiter bis zum laufenden Monitoring bestehender Teams: Du bekommst revisionssichere Dokumentation auf Knopfdruck.
So funktioniert es
Screening-Profil anlegen — Definiere, welche Prüfungen für welche Positionen gelten.
Automatischer Abgleich — Unser System gleicht Deine Mitarbeiter und Partner täglich gegen internationale Sanktions-, Terror- und PEP-Listen ab.
Revisionssicherer Report — Jede Prüfung wird manipulationssicher archiviert und ist sofort exportierbar.
Monitoring und Alerts — Bei Veränderungen wirst Du automatisch benachrichtigt.
Die Vorteile auf einen Blick
Audit-ready in Minuten — Alle Prüfungen dokumentiert, exportierbar und jederzeit abrufbar.
Tägliches Monitoring — Unser System überwacht kontinuierlich und meldet Veränderungen in Echtzeit.
GwG- und LkSG-konform — Erfülle regulatorische Anforderungen nachweisbar.
DSGVO-by-Design — Europäische Datenhaltung, integriertes Einwilligungsmanagement.
Ergebnis
Compliance-Abteilungen, die auf Indicium setzen, schaffen nachweisbare Compliance auf Knopfdruck — weniger manueller Aufwand, höhere Prüftiefe, jederzeit audit-ready.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einem einmaligen Screening und kontinuierlichem Monitoring?
Ein einmaliges Screening prüft eine Person zum Zeitpunkt der Einstellung oder des Onboardings. Kontinuierliches Monitoring hingegen gleicht Personen täglich gegen aktualisierte Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Datenbanken ab. Indicium bietet beides: Initial-Screenings bei der Einstellung und automatisches tägliches Monitoring für bestehende Mitarbeiter und Geschäftspartner. Bei Veränderungen — etwa einer neuen Sanktionslistung — erhältst Du automatisch einen Alert.
Welche regulatorischen Anforderungen erfüllt Indicium?
Indicium unterstützt Compliance Officer bei der Erfüllung mehrerer regulatorischer Rahmenwerke: das Geldwäschegesetz (GwG) mit Sorgfaltspflichten und KYC-Prüfungen, das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) mit der Prüfung von Geschäftspartnern und Zulieferern, MaRisk-Anforderungen für den Finanzsektor sowie EU-Sanktionsverordnungen. Alle Prüfungen werden revisionssicher dokumentiert und sind jederzeit für Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfer exportierbar.
Wie unterscheidet sich Indicium von US-amerikanischen Compliance-Lösungen?
Indicium wurde von Grund auf für den europäischen Markt entwickelt — nicht nachgerüstet. Alle Daten werden ausschliesslich in der EU gespeichert (DSGVO-by-Design), das Einwilligungsmanagement ist integriert, und die Prüfprozesse basieren auf europäischen Rechtsgrundlagen. US-Anbieter wie World-Check, LexisNexis oder Dow Jones operieren häufig unter US-Recht, was zu Compliance-Konflikten bei der Datenverarbeitung führen kann.
Wie funktioniert die revisionssichere Dokumentation bei Indicium?
Jede Prüfung bei Indicium wird mit Zeitstempel, Prüfumfang, Ergebnis und Quellenangaben manipulationssicher archiviert. Die Dokumentation ist jederzeit als strukturierter Report exportierbar — im Format, das Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörden (BaFin, FINMA) erwarten. Der vollständige Audit-Trail zeigt lückenlos, wann welche Prüfung durch wen durchgeführt wurde.
Kann Indicium in bestehende Compliance-Systeme integriert werden?
Ja. Indicium bietet eine REST-API für die nahtlose Integration in bestehende HR-Systeme (SAP SuccessFactors, Workday, Personio) und Compliance-Management-Systeme. Prüfungen können automatisch ausgelöst werden, wenn neue Mitarbeiter oder Geschäftspartner onboarded werden. Für Unternehmen ohne API-Bedarf steht ein Self-Service-Dashboard zur Verfügung, das sofort einsatzbereit ist.
