Acht Sektoren, eine Prüflogik — in Ihrer Sprache, in Ihrem Rahmen.
Jeder Bericht folgt derselben prüffähigen Logik. Was sich unterscheidet, sind die Trigger, die Regulierung und die Tiefe, die Ihr Fall verlangt — hier ist Ihr Einstieg, geordnet nach Sektor.
Wissen Sie, wem Sie Ihr Kapital anvertrauen — bevor das Term Sheet bindet.
Gründer, Management, Co-Investoren: Am Anfang jedes Deals stehen Menschen. Indicium liefert das belegte Faktenbild vor dem Investment — mit einer Quellenbasis, die Sie Ihrem Investment Committee vorlegen können.
Der Kandidat trägt Ihren Namen — prüfen Sie ihn, bevor Ihr Kunde es tut.
Verifizierte Shortlists sind Ihr Qualitätsversprechen — und Backdoor-Hires Ihr stiller Honorarverlust. Indicium prüft Finalkandidaten in Minuten und beobachtet mit Radar, ob vorgestellte Kandidaten später doch bei Ihrem Kunden anfangen.
Belastbar vor der Aufsicht — vom KYC-Befund bis zum Outsourcing.
Ihr Listen-Screening läuft — doch die Fälle dazwischen kosten Zeit: mehrdeutige Treffer, verschachtelte Strukturen, Geschäftspartner ohne klares Bild. Indicium vertieft genau diese Fälle, dokumentiert bis zur Quelle und im Audit-Trail.
Mandats- und Gegenparteiprüfungen, die Ihr Berufsrecht ernst nehmen.
Wer für Mandanten prüft, kann beim eigenen Anbieter keine Grauzone dulden. Unsere Datenverarbeitung adressiert § 43e BRAO ausdrücklich — und der Bericht kommt in einer Form, die Sie ins Mandat mitnehmen können.
Dokumentiert für die interne Untersuchung — belegte Fakten, datierte Quellen.
Wenn es ernst wird, zählt keine Meinung — sondern Belege. Indicium strukturiert die Fakten: jede Aussage mit Quelle und Datum, die Grenzen des Wissens offen benannt — verwendbar für Gremium, Revision und externe Berater.
Lieferketten- und Personalintegrität — in den Fristen, die das Gesetz setzt.
NIS2 macht Lieferkettenintegrität zur Leitungspflicht; das SÜG setzt den Rahmen für sicherheitsempfindliche Bereiche. Indicium führt keine gesetzlichen Sicherheitsüberprüfungen nach SÜG durch und ersetzt sie nicht — es liefert das dokumentierte Bild aus öffentlichen Quellen, das sie umgibt. Indicium prüft Dienstleister und Geschäftspartner mit dokumentierter Methodik — verhältnismäßig, rechtskonform, wiederholbar.
Diskretion ist Bedingung: Wer Ihre Anfrage sieht, ist Teil der Prüfung.
Im Family Office ist jede Prüfung Vertrauenssache — gegenüber der Familie und gegenüber uns. Ihre Anfragen bleiben unter europäischem Recht, werden nicht für Training verwendet und erreichen nur die Personen, die sie bearbeiten.
Ihr Aufsichtsrahmen, unser Vertragsanhang — Berichte in VAG-tauglicher Form.
Versicherer prüfen unter eigenem Aufsichtsrecht — vom Outsourcing bis zum Einzelfall. Indicium liefert die Prüfung mit dem Vertragsanhang, den Ihre Outsourcing-Logik verlangt — nach der Logik des § 32 VAG und der EIOPA-Leitlinien.